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※ 引述《maki810711 (癡情玫瑰花)》之銘言: : 久未往來帳戶不得暫停交易,金管會要求銀行另執行三大強化管控措施。詐騙集團積極高 : 價收購所謂「靜止戶」作為人頭戶,引發銀行業者注意,但金管會近期通知銀行,要求銀 : 行不得針對久未往來帳戶暫停交易,應該以三大強化管控措施代替監理。 在國際反洗錢的規則裡, 久未往來本來就應該暫停非臨櫃交易, 一個帳戶五年八年都沒有在用, 你怎麼知道現在突然開始用的是同一個人? 整天號稱怕擾民一堆應該作的不作, 再要銀行作一些無關緊要的管控, 這才真的是擾民, 垃圾單位. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.181.248 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1748790741.A.1F7.html
cityport: 哪來的國際洗錢規則說要暫停非臨櫃?? 06/02 01:32
cityport: 又不是每個國家都跟台灣一樣鼻屎大去銀行很方便 06/02 01:33
cityport: 大部份美國人要去花旗銀行不是得坐飛機就是開車好幾小時 06/02 01:36
cityport: 暫停非臨櫃是原始部落的行為..比第三世界還落後 06/02 01:36
cityport: 台灣該做的是開除最高法院跟高等法院所有法官 06/02 01:37
cityport: 不過執政黨不會同意開除自己人的 06/02 01:38
nicayoung: 詐騙一律死刑很快就沒詐騙仔了 06/02 08:34
sunsand: 沒辦法 台灣法官從小到大只會考試 缺乏社會經驗 06/02 09:10
sunsand: 要他們智商正常比登天還難 06/02 09:11
sunsand: 台灣需要學習美國 大法官和法官全部民選 強制陪審團制 06/02 09:11
dantes1013: 廣告不實及產品標示不實沒有被列在詐欺裡,就知道打 06/02 19:07
dantes1013: 詐是假的 06/02 19:07
zetazko: 重點不是五年八年十年== 是一陣子沒用去動就關懷了 一陣 06/02 19:38
zetazko: 子是多久是銀行說了算 06/02 19:38
peter98: 樓上,重點也不是你說的,而是沒事就不會關懷。。。。。 06/02 19:55
peter98: 台灣的銀行是不花錢搞詐騙、盜刷偵測演算法,才會訂出什 06/02 19:56
peter98: 麼一段時間就加啥限制... 06/02 19:56
peter98: 畢竟if (stale over 1,800 days)這一行不用花錢 06/02 19:57
zetazko: 聽君一席話,所以不就是不受限一定的時間嗎? 06/02 20:25
zetazko: 沒有一定特定 06/02 20:26
peter98: 那你表達能力要好一點....不然我看完就對你如聽一席廢話 06/02 20:28
zetazko: 是你理解能力要好一點吧笑死 06/02 20:33
zetazko: 直先理解別人話,再來反駁別人懂嗎 06/02 20:34
zetazko: (*直誤打) 06/02 20:35
zetazko: 你要是真的對別人的表達看不懂你可以不用回,沒強迫你 06/02 20:37
cytochrome: 詐騙根本抓不勝抓,主要還是太多白癡沒有防詐意識, 06/02 20:53
cytochrome: 詐騙應該直接除罪化,這樣人民自我警覺性才會高 06/02 20:53
peter98: 真是激動 06/02 21:07
syensyens: 中國有嚴法有死刑,詐騙有少過? 06/03 07:38
pippen2002: 沒辦法!鬼島智障817! 北七40%! 很多呢~~ 06/04 14:26
pippen2002: 我的X泰銀 14年沒動了! 跟我比? 06/04 14:27
MDCCLXXVI: 不是說美國都直接關帳,連理由都不用給 06/04 15:07
BabyWolf: 雖然不給理由還是會通知啊 現在是不知道鎖了沒又不敢測 06/04 18:34